ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(Πολιτική Αίτηση Αρ. 292/2025)
10 Φεβρουαρίου, 2026
[ΕΦΡΑΙΜ, Δ/στής]
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155.4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1964
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 2018
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ 1. A. A. T. ΚΑΙ 2. Y. O. T. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ CERTIORARI
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22/10/2025 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΚΕΦ. 155.
Δ. Λοχίας, για Δημήτρης Μ. Λοχίας Δ.Ε.Π.Ε., για Γιάννης Πολυχρόνης Δ.Ε.Π.Ε. και για Ηλίας Νεοκλέους & Σια Δ.Ε.Π.Ε., για τους Αιτητές.
Μ. Φωτιάδου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας με Έ. Κωνσταντίνου (κα), Δημόσιος Κατήγορος, για τον Καθ’ ου η Αίτηση – Γενικό Εισαγγελέα.
...........................
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΕΦΡΑΙΜ, Δ.: Με την παρούσα Αίτηση οι Αιτητές ζητούν την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari για την ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας ημερ. 22.10.2025 στις τραπεζικές τους θυρίδες.
Είναι νομολογιακή αρχή πως η αίτηση για την έκδοση εντάλματος Certiorari πρέπει να περιορίζεται στους λόγους για τους οποίους είχε δοθεί η άδεια (βλ. Πανίκου Ευθυμίου (1990) 1 Α.Α.Δ. 1, Σιμόν Γεωργιάδου (Αρ. 2) (1990) 1 Α.Α.Δ. 382, Σταυρής Θεοδούλου (Αρ. 2) (1990) 1 Α.Α.Δ. 756 και Ανδρέας Βγενόπουλος κ.ά. (2016) 1 Α.Α.Δ. 2691).
Το παρόν Δικαστήριο έδωσε άδεια για την καταχώριση της παρούσας στη βάση του ότι δεν προέκυπτε μαρτυρία που να δημιουργούσε εύλογη υποψία διασύνδεσης των θυρίδων με τα αναζητούμενα αντικείμενα και ότι συνακόλουθα τα προσβαλλόμενα εντάλματα έρευνας εκδόθηκαν κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η εξέταση της παρούσας Αίτησης περιορίζεται σε αυτούς τους λόγους, καθιστώντας αδύνατη την εξέταση οποιουδήποτε άλλου λόγου περιλαμβάνεται σε αυτή.
Στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την Αίτηση, ο ενόρκως δηλών, δικηγόρος, υιοθέτησε και επανέλαβε το περιεχόμενο της ένορκης του δήλωσης που συνόδευε τη μονομερή αίτηση για τη χορήγηση άδειας. Σε αυτή περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στην έκδοση των υπό κρίση ενταλμάτων έρευνας και ισχυρίζεται ότι αυτά θα πρέπει να ακυρωθούν.
Οι λόγοι ένστασης είναι ουσιαστικά οι ακόλουθοι:
(i) Σύμφωνα με τον όρκο που συνόδευε την αίτηση για την έκδοση των ενταλμάτων έρευνας, διεφάνη πως η υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν «πολυεπίπεδη, οργανωμένη και διεθνής εγκληματική δραστηριότητα που δρούσε διαδικτυακά με αντικείμενο απάτη μεγάλης κλίμακας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόκρυψη και διασπορά περιουσιακών στοιχείων».
(ii) Ενόψει της φύσης των υπό διερεύνηση αδικημάτων και των αναζητούμενων αντικειμένων, ήταν καθόλα εύλογο και αναμενόμενο ο Αιτητής να χρησιμοποιούσε ως χώρο φύλαξης των αναζητούμενων τεκμηρίων τις τραπεζικές θυρίδες, ειδικότερα εφόσον σε μια τραπεζική θυρίδα φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα ή χρηματικά ποσά και ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να δηλώσει ή αποκαλύψει το περιεχόμενο της.
(iii) Τόσο το είδος των αναζητούμενων αντικειμένων όσο και ο μεγάλος αριθμός αυτών, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για αντικείμενα σημαντικά για τον Αιτητή και ή ψηλής χρηματικής αξίας, επομένως ήταν εύλογο το συμπέρασμα ότι, εκτός από την οικία του, θα τα φύλασσε σε ασφαλή χώρο στον οποίο μόνο ο ίδιος έχει πρόσβαση.
(iv) Η μαρτυρία που είχε τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου, σφαιρικά ιδωμένη, αποτελούσε επαρκή βάση για τη δυνατότητα έκδοσης των προσβαλλόμενων ενταλμάτων έρευνας.
(v) Με βάση την εν λόγω μαρτυρία, υπήρχε η αναγκαιότητα έκδοσης των προσβαλλόμενων ενταλμάτων έρευνας.
Η ένσταση συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του Α/Αστ. 3498 Φ. Οντέτση, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και ήταν ο ανακριτής και ενόρκως δηλών προς υποστήριξη της αίτησης για την έκδοση των προσβαλλόμενων ενταλμάτων. Σε αυτή ο ενόρκως δηλών ουσιαστικά αναλύει τους λόγους ένστασης.
Όπως έχει λεχθεί στις υποθέσεις Αναφορικά με την Αίτηση της Siyu, Πολ. Έφεση Αρ. 49/2021, ημερ. 12.10.2021 και Αναφορικά με την Αίτηση των Σιακόλα κ.ά., Πολ. Έφεση Αρ. 7/2020, ημερ. 7.6.2021, ECLI:CY:AD:2021:A239, τα προνομιακά εντάλματα παραχωρούνται κατ’ εξαίρεση και όταν διαπιστώνεται έλλειψη ή υπέρβαση δικαιοδοσίας ή πλάνη περί το Νόμο ή παραβίαση των αρχών φυσικής δικαιοσύνης.
Το Άρθρο 27 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, προνοεί για τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να δικαιολογείται η έκδοση εντάλματος έρευνας. Όπως λέχθηκε στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση των Αντώνη Ανδρέου & Σια ΔΕΠΕ κ.ά, Πολ. Έφ. 384/2015, ημερ. 9.6.2017:
«Tο άρθρο 27 του Κεφ. 155, κατά τρόπο επιτακτικό συνδέει το αντικείμενο, που ευλόγως αναζητείται, με τον τόπο για τον οποίον ζητείται το ένταλμα όχι γενικά με το πρόσωπο του υπόπτου. Όπως αναφέρεται στην ίδια υπόθεση η έκδοση του εντάλματος ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστή ο οποίος θα πρέπει να εξάξει το δικό του συμπέρασμα στη βάση των παρουσιασθέντων με τον όρκο γεγονότων, αιτιολογώντας την κατάληξη του περί ύπαρξης υποψίας και μάλιστα εύλογης.»
Στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση του ΓΡ, Πολ. Έφεση Αρ. 4/2024, ημερ. 18.10.2024, αναφέρθηκαν τα εξής:
«…είναι αναγκαία η σύνδεση του αντικειμένου με την οικία για να δικαιολογείται δεόντως η έκδοση του εντάλματος έρευνας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση Ανδρέου v. Δημοκρατίας, Πολ. Έφ. Αρ. 103/2020, ημερ. 21.4.2021, ECLI:CY:AD:2021:A164, στην οποία τονίστηκε η αναγκαιότητα προσδιορισμού και διασύνδεσης της έρευνας με συγκεκριμένο τόπο ή χώρο, όπως και με τη διερεύνηση συγκεκριμένου αδικήματος. Κρίνουμε χρήσιμη την παραπομπή στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση της Εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, Πολ. Έφ. Αρ. 133/2018, ημερ. 17.12.2018, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 27 συνδέει το αντικείμενο το οποίο εύλογα πιστεύεται ότι συνδέεται με το ποινικό αδίκημα με τον τόπο για τον οποίο ζητείται το ένταλμα. Το ζητούμενο, όμως, σε κάθε περίπτωση, όπως ορθά ανέφερε το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφορά στη μαρτυρία που απαιτείται να υπάρχει ώστε να θεμελιώνεται η αναγκαία διασύνδεση με τη συγκεκριμένη οικία για την οποία ζητείται το ένταλμα έρευνας. Στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση του Αντωνίου (2009) 1(Α) Α.Α.Δ. 656, ελέχθη ότι κάθε περίπτωση κρίνεται στη βάση των δικών της ιδιαίτερων περιστατικών.»
Στις υποθέσεις Αναφορικά με την Αίτηση του Συνδέσμου για την Πρόληψη της Βίας στα Γήπεδα (1997) 1(Β) Α.Α.Δ. 1014 και Αναφορικά με την Αίτηση του Χαράλαμπου Σιακαλλή (2001) 1(Α) Α.Α.Δ. 282, λέχθηκε πως το άρθρο 27 του Κεφ. 155 συνδέει τα αντικείμενα που εύλογα πιστεύεται ότι συνδέονται με ποινικό αδίκημα, με τον τόπο για τον οποίο ζητείται το ένταλμα και όχι με το πρόσωπο του υπόπτου.
Για σκοπούς εξέτασης της παρούσας Αίτησης, κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκ νέου αναφορά στον όρκο που συνόδευε το αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση των προσβαλλόμενων ενταλμάτων έρευνας. Επαναλαμβάνεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα από την απόφαση στην Πολ. Αίτηση Αρ. 277/2025, ημερ. 9.12.2025, με την οποία δόθηκε η άδεια για την καταχώριση της παρούσας.
Στον όρκο αναφερόταν πως οι Αρχές της Γαλλίας διερευνούσαν αδικήματα τα οποία αντιστοιχούν με τα ακόλουθα ημεδαπά αδικήματα:
· Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις
· Απάτη
· Συνωμοσία για καταδολίευση
· Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος
· Αδικήματα δυνάμει του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου, Ν.22(ΙΙΙ)/2004, ως τροποποιήθηκε
· Αδικήματα δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, Ν.188(Ι)/2007, ως τροποποιήθηκε
· Αδικήματα δυνάμει του περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσω Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμου, Ν.51(Ι)/2021, ως τροποποιήθηκε.
Στον όρκο αναφέρεται πως διαβιβάστηκε Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας ημερ. 14.10.2025 από τις Γαλλικές Αρχές η οποία καταχωρίστηκε από την Κυπριακή Αστυνομία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έδωσε οδηγίες για την εκτέλεση αυτής, στη βάση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, Ν.181(Ι)/2017 και του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου, Ν.23(Ι)/2001.
Σύμφωνα με τον όρκο, οι Γαλλικές Αρχές διερευνούν τα ακόλουθα αδικήματα:
§ Υπεξαίρεση στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας
§ Συνήθης παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους από μη αδειοδοτημένο νομικό πρόσωπο
§ Τραπεζική ή χρηματοοικονομική προσέγγιση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
§ Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συμμετοχή, στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σε συναλλαγή επένδυσης, απόκρυψης ή μετατροπής προϊόντος εγκλήματος ή πλημμελήματος
§ Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση παράνομης συναλλαγής που διαπράττεται σε οργανωμένη συμμορία
§ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη πλημμελήματος που τιμωρείται με φυλάκιση δέκα ετών.
Σύμφωνα πάντα με τον όρκο, τα γεγονότα όπως καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας έχουν ως ακολούθως:
(i) Από το 2020 έχουν εμφανιστεί επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα. Οι «απατεώνες» έδρασαν μέσω δεκάδων ψεύτικων επενδυτικών και εμπορικών πλατφόρμων με πολλά θύματα στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη. Η ψηλή ποιότητα των δομών που χρησιμοποιήθηκαν, τα συνολικά ποσά που λήφθηκαν και η διασύνδεση των γεγονότων που διεφάνησαν από τις έρευνες, αποκάλυψαν την ύπαρξη μιας μεγάλης εγκληματικής ομάδας.
(ii) Οι «απατεώνες» διένειμαν διαφημιστικά φυλλάδια προσφέροντας επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, με έμφαση στην απλή διαχείριση και τις εξαιρετικές αποδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες συμπλήρωναν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και ακολούθως «σύμβουλος» τους έπειθε να εγκαταστήσουν λογισμικό συναλλαγών και λογισμικό τηλεχειρισμού με τα οποία οι χρήστες δεν ήταν εξοικειωμένοι. Ο «σύμβουλος» δημιουργούσε λογαριασμούς για τον χρήστη και πραγματοποιούσε πολλαπλές μεταφορές σε μια ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα, στην οποία μια εξατομικευμένη διεπαφή έδειχνε τα επενδυμένα ποσά και συνεχώς αυξανόμενα κέρδη, δίδοντας αξιοπιστία στην απάτη και παρουσιάζοντας στον χρήστη ότι αποκόμιζε εξαιρετική πρόσθετη αξία.
(iii) Μετά την είσπραξη των κεφαλαίων, οι δημιουργοί συμμετείχαν σε μια σύνθετη επιχείρηση. Τα κεφάλαια διοχετεύονταν στις ομάδες απάτης (σύνολα διευθύνσεων συνδεδεμένων μεταξύ τους μέσα σε ένα πορτοφόλι) από τις οποίες τα κεφάλαια επιστρέφονταν σε ομάδες ενοποίησης. Τα κεφάλαια μεταφέρονταν σε υπηρεσίες ανταλλαγής ή στέλλονταν σε ομάδες συλλογής για εκταμιεύσεις ή νέες μεταφορές.
(iv) Η ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Κύπρο, τη Σιγκαπούρη, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και το Χονγκ Κονγκ, επέτρεψε σε αυτές τις δομές να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος. Μόλις τα κεφάλαια ενσωματώνονταν, η εταιρεία μπορούσε να καταβάλλει μισθούς, να πραγματοποιεί αγορές ακινήτων ή να μεταφέρει τα κεφάλαια σε άλλες δομές.
(v) Διεφάνη ότι οι επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος αφορούσαν ροές κρυπτονομισμάτων ύψους US$700 εκ. μέχρι σήμερα.
(vi) Οι οικονομικές έρευνες κατέστησαν δυνατή την ανάδειξη διαφόρων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιήθηκαν από τους δράστες για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων που εξασφαλίστηκαν μέσω απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρακολούθηση των ροών κρυπτονομισμάτων αποκάλυψε αρκετές επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω ανταλλακτήριων κρυπτονομισμάτων. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν στις Γαλλικές Αρχές την ταυτότητα των δικαιούχων αυτών των συναλλαγών. Σύμφωνα με τις ληφθείσες πληροφορίες, τα δόλια κεφάλαια κρυπτονομισμάτων είχαν συλλεχθεί από διάφορα άτομα και εταιρείες στην Κύπρο.
(vii) Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Αιτητής. Έλαβε σε λογαριασμό του πέραν του ποσού των US$20.000 σε κρυπτονομίσματα σε άμεση σχέση με ψεύτικες ιστοσελίδες απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα κατά το 2021. Επιπλέον, σχεδόν US$3εκ. διοχετεύθηκαν μέσω αυτού του λογαριασμού και σε λογαριασμούς άλλων υπόπτων. Ο Αιτητής, με τη σύζυγο και τα παιδιά του, διαχειρίζονταν ένα καταπίστευμα, σκοπός του οποίου ήταν η συγκέντρωση ακινήτων.
(viii) Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα εν λόγω πρόσωπα συμμετείχαν στην τέλεση απάτης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η οποία διαπράχθηκε μέσω οργανωμένης συμμορίας, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση 10 ετών σύμφωνα με το δίκαιο της Γαλλίας.
(ix) Γι’ αυτό οι Γαλλικές Αρχές ζητούν τη διενέργεια έρευνας στις οικίες, υποστατικά, χώρους εργασίας, οχήματα και τραπεζικές θυρίδες των εν λόγω προσώπων, μεταξύ άλλων του Αιτητή.
(x) Οι απάτες διαπράχθηκαν μέσω ιστότοπων και υποδομής πληροφορικής που περιλάμβανε ειδικά τεχνικά μέσα (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές, διακομιστές υπολογιστών, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) που επέτρεπαν την ανάληψη απομακρυσμένης δράσης από μέρη του εξωτερικού και για πολλά θύματα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Αυτά τα τεχνικά μέσα είναι πιθανό να αποτελούν μέσα για την τέλεση απάτης και ξεπλύματος χρήματος, ώστε να επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση.
(xi) Αυτές οι πράξεις διενεργήθηκαν από μια οργανωμένη συμμορία που περιελάμβανε άτομα που βρίσκονται σε διάφορες χώρες (Ισπανία, Ισραήλ, Κύπρος, Ρωσία, Ουκρανία και Τουρκία) και απαιτούσαν εξοπλισμό και εφαρμογές για να επικοινωνούν μεταξύ τους με τον πιο διακριτικό τρόπο. Αυτά τα μέσα και η υποδομή επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή με τα θύματα.
(xii) Τα έσοδα από τις απάτες έχουν συλλεγεί ως ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (κρυπτονομίσματα) και ακολούθως μετατράπηκαν και αποκρύφθηκαν μέσω επιχειρήσεων ξεπλύματος χρήματος που αφορούσαν μεταφορές σε πολλαπλούς λογαριασμούς που βρίσκονταν στο εξωτερικό (Λιθουανία, Εσθονία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Τσεχική Δημοκρατία, Πορτογαλία και Δανία) και μεταφορών μέσω παρόχων υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή σε πορτοφόλια. Αυτοί οι λογαριασμοί και τα χαρτοφυλάκια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης προσβάσιμα εξ αποστάσεως μέσω οποιωνδήποτε συσκευών, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, και ειδικών τεχνικών λύσεων, όπως κλειδιά τύπου ledger, τα οποία είναι εύκολα αποκρύψιμα.
(xiii) Οι Γαλλικές Αρχές καταγράφουν πως οι ύποπτοι πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε όλες αυτές τις συσκευές και επομένως είναι θεμιτό να πιστεύουν ότι αυτές οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται στον τόπο κατοικίας ή εργασίας τους.
(xiv) Οι Γαλλικές Αρχές θεωρούν επίσης ότι η εκτέλεση από τις Κυπριακές Αρχές προηγούμενης Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας έδειξε ότι οι ύποπτοι έχουν αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια όπου έχουν κατοικία. Θεωρούν θεμιτό να πιστεύουν ότι τα αναζητούμενα τεκμήρια είναι διαθέσιμα στα κτίρια που καταλαμβάνουν οι ύποπτοι.
(xv) Γι’ αυτό ζητείται η έκδοση εντάλματος έρευνας της τραπεζικής θυρίδας που κατέχει ο Αιτητής στην εκεί καταγραφείσα διεύθυνση, μαζί με τη σύζυγο του, Αιτήτρια, και της τραπεζικής θυρίδας που κατέχει ο Αιτητής στην εκεί καταγραφείσα διεύθυνση, με πληρεξούσιο τη σύζυγο του, Αιτήτρια, «για ανεύρεση, περισυλλογή και φύλαξη» των ακόλουθων:
? Φορητοί υπολογιστές
? Έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες
? Αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης και πολυμέσων: Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι (HDD / SSD), κλειδιά USB, κλειδιά USB με δυνατότητα εκκίνησης, ντόγκλς (dongles), κάρτες SD ή microSD και οι προσαρμογείς (adapters) τους, δίσκοι (CD / DVD / Blu-ray)
? Διακομιστές και λύσεις αποθήκευσης δικτύου: NAS, περιβλήματα RAID, διακομιστές με δυνατότητα ρακ (rack) και εσωτερικές μονάδες δίσκου που αφαιρούνται (HDD/SSD) (εάν εντοπισθούν ξεχωριστά)
? Εξοπλισμός δικτύου και επικοινωνίας: Δρομολογητές (routers), μόντεμ, σημεία πρόσβασης και Βοχ/οικιακός αυτοματισμός/Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙoT) (κάμερες IP, NVR/DVR)
? Μέσα πιστοποίησης και φυσικής ασφάλειας: Διακριτικά πιστοποίησης (authentication tokens) (Yubikey, άλλο κλειδί USB διακριτικών τράπεζας), έξυπνες κάρτες, πορτοφόλια υλικού (Ledger, Trezor, KeepKey, κ.λπ.) και τα κουτιά ή οι συσκευασίες τους, ντόγκλ (σε μορφή μηχανήματος/συσκευής η/και λογισμικού υλικού)
? Συσκευές πολυμέσων όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, συσκευές εγγραφής ήχου/βίντεο, φωνητικοί βοηθοί (Echo, Google Home)
? Κάρτες SIΜ και μέσα επικοινωνίας: Ξεχωριστές κάρτες SIM, προσαρμογείς, κουτιά SIM, εφεδρικά τηλέφωνα, τηλέφωνα μπέρνερ (burner)
? Όλα τα αξεσουάρ ή αναλώσιμα: πρωτότυπα κουτιά συσκευών που ενδέχεται να περιέχουν χαρτιά ανάκτησης (seed)
? Εξοπλισμός κρυπτονομισμάτων και εξόρυξης: εξέδρες εξόρυξης, κάρτες γραφικών με αριθμούς, τροφοδοτικά, ρακς (racks), έντυπα έγγραφα αναγνώρισης διευθύνσεων, χάρτινοι κωδικοί QR, κρυπτογραφικές κάρτες, κουπόνια και κουτιά/συσκευασίες μηχανημάτων/συσκευών
? Έγγραφα σε έντυπη μορφή
Για εντοπισμό δεδομένων και εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που σχετίζονται με
? τους ιστότοπους που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση
? τις εταιρείες που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση
? τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση
? τον τρόπο λειτουργίας της απάτης
? τη διαδικασία για τη νομιμοποίηση των εσόδων που αποκτήθηκαν μέσω παράνομων ενεργειών
? χώρες που προσδιορίζονται ως χώρες εγκατάστασης υπόπτων στην υπό διερεύνηση υπόθεση, δομές που χρησιμοποιούνται για την τέλεση εγκλημάτων, θύματα, διαχειριστές κρυπτονομισμάτων, τραπεζικοί λογαριασμοί ή πληρωμές
? διαχείριση και χρήση κρυπτονομισμάτων
? τα στοιχεία του τρόπου ζωής των υπόπτων στην υπό διερεύνηση υπόθεση για τη διαπίστωση ασυνέπειας με το νόμιμο εισόδημά τους
? την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν ή ελέγχονται από τους υπόπτους στην υπό διερεύνηση υπόθεση ή των οποίων είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι
? Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση: Καταστατικά εταιρειών, Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο, μητρώο πρακτικών (γενικές συνελεύσεις, διοικητικά συμβούλια), μητρώο μετόχων, μητρώο κινήσεων τίτλων, εξουσίες και αναθέσεις (εντολές, υπογεγραμμένα πληρεξούσια), συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, υπεργολαβίες, έγγραφα νομικής αρχιτεκτονικής ή οργανόγραμμα (εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding), θυγατρικές, διαχειριστής (trustee), έγγραφα για εσωτερικούς δικαιούχους και KYC
? Διαφήμιση και εμπορική διαχείριση της δραστηριότητας
Φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, επενδυτικοί ιστότοποι (καταγραφές, μακέτες, κωδικοί QR), παρουσιάσεις PowerPoint ή αρχεία PDF που αποστέλλονται στα θύματα, τηλεφωνικά κείμενα, οδηγοί για άμεσους πωλητές
? Επικοινωνία και χειραγώγηση των θυμάτων
SMS, αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στα θύματα (εκστρατείες μάρκετινγκ), κανάλια Telegram ή WhatsApp που χρησιμοποιούνται για να πείσουν, αποδεικτικά στοιχεία μη ρεαλιστικών υποσχέσεων απόδοσης
? Λογιστική και οικονομική διαχείριση της δραστηριότητας: Λογιστικά έγγραφα και άλλα σχετικά έγγραφα, τραπεζικές καταστάσεις (όλοι οι λογαριασμοί, συναλλαγών / SWIFT), λογιστικά βιβλία (γενικό καθολικό, εφημερίδα, βοηθητικά), ισολογισμός και Λογαριασμοί κερδών και ζημιών (πρόσφατες περίοδοι), τιμολόγια πελατών και προμηθευτών (έντυπη και ψηφιακή έκδοση), έντυπα παραγγελίας, δελτία παράδοσης, συμβάσεις αγοράς/πώλησης, δελτία εξόδων, αποδείξεις, δικαιολογητικά, φορολογικές δηλώσεις (ΦΠΑ, ΑΦΜ, δηλώσεις κοινωνικής ασφάλισης), μισθοδοτικές καταστάσεις, μητρώα προσωπικού, συμβάσεις εργασίας, μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποδεικτικά στοιχεία απόσβεσης, οποιοδήποτε σημειωματάριο ή χειρόγραφο φύλλο με στοιχεία
? Τα χρησιμοποιούμενα τραπεζικά μέσα και μέσα πληρωμής
Επαγγελματικές (φυσικές) τραπεζικές κάρτες, εταιρικά βιβλιάρια επιταγών (συμπεριλαμβανομένων των heels), εντολές άμεσης χρέωσης και εξουσιοδοτήσεις άμεσης χρέωσης SEPA, πρόσβαση σε τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (μάρκες, κάρτες πρόσβασης, κωδικοί σε έντυπα), εκτυπωμένα αρχεία RIB/1BAN ή τραπεζικών μεταφορών, τερματικά POS, αναγνώστες τραπεζικών καρτών, συμβάσεις πληρωμής (Stripe, PayPal, Adyen), Συμβάσεις τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμοί τίτλων, λογαριασμοί καταθέσεων.
? Χρηματοοικονομικά αρχεία σε έντυπη η ψηφιακή
Λογισμικό λογιστικής, βάσεις δεδομένων και αρχεία εξαγωγής, κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας και εικόνες δίσκου, αρχεία χρέωσης, λογιστικά αρχεία, αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ιστορικό πληρωμών, πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) που περιέχουν οικονομικά έγγραφα, αρχεία καταγραφής διακομιστών και εφαρμογές (ημερομηνίες/χρονικές σφραγίδες συναλλαγών), εμπορικοί λογαριασμοί και πίνακες ελέγχου (αναγνωριστικά, ενεργές συνεδρίες)
? H υποδομή που χρησιμοποιείται και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών
Συμβάσεις και τιμολόγια από παρόχους πληροφορικής, παρόχους φιλοξενίας (hosting providers), παρόχους cloud (AWS, Azur?), αγορασμένοι «Υποψήφιοι Πελάτες» (λίστες διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου), πρόσβαση σε φιλοξενούμενους λογαριασμούς και αρχεία καταγραφής (κονσόλα διαχειριστή, χρέωση cloud), συμβάσεις και πληρωμές σε παρόχους πληρωμών (PSP, ανταποκρίτριες τράπεζες)
? Λειτουργικά έξοδα: Πληρωμή ενοικίων γραφείου ή συνεργατικών χώρων για τηλεφωνικά κέντρα, τιμολόγια χονδρικής για εξοπλισμό πληροφορικής (υπολογιστές, τηλέφωνα, ακουστικά), πληρωμή μισθών, συμπεριλαμβανομένων κρυφών πληρωμών σε άμεσους πωλητές
? Πρόσβαση και έλεγχος ταυτότητας: Δικαιώματα πρόσβασης τράπεζας (bank access tokens) / OTP / VubiKeys συνδεδεμένα με επαγγελματικούς λογαριασμούς, πρόσβαση σε επαγγελματικά γραμματοκιβώτια (Exchange, Office365, GSuite), εταιρικοί διαχειριστές κωδικών πρόσβασης (KeePass, Bitwarden, εξαγωγές IPassword), ψηφιακά πιστοποιητικά, ιδιωτικά κλειδιά, ηλεκτρονική υπογραφή
? Λειτουργίες ξεπλύματος χρήματος
Αλληλογραφία με τρίτους (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα, συνημμένα) σχετικά με μεταφορές, λίστες λογαριασμών δικαιούχων, υπεράκτιους λογαριασμούς, ασυνήθιστες οδηγίες μεταφοράς, εξηγήσιμες επαναλαμβανόμενες μεταφορές, έγγραφα που δείχνουν εικονικά σχήματα χρέωσης εταιρειών, αποδείξεις πληρωμών προς ή από ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων
? Διατήρηση ή διαχείριση κρυπτονομισμάτων
Όλα τα φυσικά μέσα που επιτρέπουν τη διακράτηση κρυπτονομισμάτων (φυσικό πορτοφόλι τύπου Ledger) με συνδεδεμένους κωδικούς πρόσβασης και φράσεις ανάκτησης, σημειωματάρια, σημειώσεις, χειρόγραφα φύλλα (προτάσεις 12-24 λέξεων που μπορεί να μοιάζουν με SEED ή φράση ανάκτησης μιας διεύθυνσης πορτοφολιού), εκτυπώσεις, δημόσιων διευθύνσεων, επιβεβαιώσεις συναλλαγών, αποδείξεις ανταλλαγής, αντίγραφα εκτυπωμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
? Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας που ανήκει ή ελέγχεται από τους υπόπτους της υπό διερεύνηση υπόθεσης ή περιουσία στην οποία είναι δηλωμένοι ή φαινομενικοί δικαιούχοι
Ποσά σε μετρητά άνω των 1500 ευρώ ή ισότιμο σε ξένο νόμισμα, πολυτελή οχήματα (τιμολόγια, άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, αξία), ακίνητη περιουσία (τίτλοι ιδιοκτησίας, αποδείξεις ενοικίου, χρηματοδότηση, αξία), σκάφη αναψυχής (τιμολόγια, συμβόλαιο, άδεια κυκλοφορίας, αξία), τραπεζικοί λογαριασμοί για καταθέσεις, αποταμιεύσεις ή οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν (αριθμός λογαριασμού, φύση λογαριασμού, συμφωνία λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού ή αξία εξαγοράς), πολύτιμη κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών, κοσμημάτων και έργων τέχνης και τα τιμολόγια αγοράς τους (συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κρυπτονομισμάτων), τυχόν τιμολόγια για την αγορά πολύτιμης περιουσίας ή που αγοράστηκαν σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα.
? Η αναζήτηση κλειδικών θυρίδων που κατέχονται σε τραπεζικούς ή χρηματοοικονομικούς φορείς,
Καθώς επίσης την ανεύρεση, περισυλλογή και φύλαξη των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων:
? Οποιουδήποτε ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου (κρυπτονομίσματος) που εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών και είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή ή υλικό που εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών
? Οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, του οποίου η αξία είναι μεγαλύτερη από 1.500 ευρώ ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα και ανήκει στον Αιτητή
? Οποιασδήποτε κινητής περιουσίας που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, γνωστής ή υποτιθέμενης αξίας άνω των 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε αντικειμένου από χρυσό ή άλλο πολύτιμο μέταλλο, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων, έργων τέχνης και ανήκει στον Αιτητή
καθώς επίσης και άλλα τεκμήρια που τυχόν εντοπιστούν και σχετίζονται με την πιο πάνω αναφερόμενη υπόθεση για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.
Τέλος, στον όρκο αναφερόταν ότι για την οικία, υποστατικά και οχήματα του Αιτητή, εκδόθηκε σχετικό δικαστικό ένταλμα έρευνας στις 18.10.2025, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στον όρκο. Με βάση πληροφόρηση που έλαβε η Αστυνομία, για να ανοίξει μια θυρίδα, χρειάζονται δύο κλειδιά. Το ένα βρίσκεται στο τραπεζικό κατάστημα και το άλλο το κατέχει ο κάτοχος της θυρίδας. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της θυρίδας δεν συνεργάζεται να παραδώσει το κλειδί του για να ανοίξει η θυρίδα, τότε ο μόνος τρόπος να ανοίξει είναι κατόπιν παραβίασης από κλειδαρά. Εξ ου και ζητείται άδεια από το Δικαστήριο όπως το άνοιγμα των θυρίδων γίνει μέσω παραβίασης τους από κλειδαρά ή άλλο ειδικό γι’ αυτόν τον σκοπό πρόσωπο.
Με βάση το περιεχόμενο του όρκου, διαφαίνεται ένα διεθνές, οργανωμένο και πολυδιάστατο σχέδιο απάτης μέσω ψεύτικων επενδυτικών και εμπορικών πλατφόρμων σε κρυπτονομίσματα, τα οποία διοχετεύονταν σε και διακινούνταν από τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα εμπλεκόμενα σε αυτή την απάτη πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, να δημιουργούσαν ψεύτικες σελίδες κρυπτονομισμάτων, στις οποίες φαινόταν ότι οι επενδύσεις των χρηστών απέφεραν σημαντικά κέρδη, και ακολούθως να υπεξαιρούσαν αυτά τα κεφάλαια μέσω εταιρειών και να διενεργούσαν συναλλαγές και αγορές κινητής και ακίνητης περιουσίας για ξέπλυμα αυτών των χρημάτων. Σε αυτό το σχέδιο, φαίνεται ότι ο Αιτητής έλαβε σε λογαριασμό του σε κρυπτονομίσματα περί τα US$20.000 που σχετίζονταν άμεσα με ψεύτικες ιστοσελίδες απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα κατά το 2021 και επιπλέον US$3εκ. διοχετεύθηκαν μέσω αυτού του λογαριασμού. Αυτά τα στοιχεία εύλογα οδηγούν στην υποψία πως ο Αιτητής συμμετείχε στο όλο σχέδιο εφόσον κρυπτονομίσματα, τα οποία προέκυψαν από τις ψεύτικες ιστοσελίδες απάτης, κατέληξαν σε λογαριασμό του και ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό διακινήθηκε μέσω του εν λόγω λογαριασμού του. Ο Αιτητής και η οικογένεια του φέρονται να διατηρούν εμπίστευμα, σκοπός του οποίου ήταν η συγκέντρωση ακινήτων. Επίσης ο Αιτητής διατηρεί δύο τραπεζικές θυρίδες, η μια εκ των οποίων ανήκει στον ίδιο από κοινού με τη σύζυγο του (Αιτήτρια) και η δεύτερη θυρίδα στον ίδιο με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο την Αιτήτρια.
Αυτή η μαρτυρία ήταν ικανή να δημιουργήσει εύλογη υποψία περί σύνδεσης του Αιτητή με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, εφόσον διαφαίνεται να σχετίζεται τόσο με τις ψεύτικες ιστοσελίδες απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα όσο και με τη λήψη κρυπτονομισμάτων στον λογαριασμό του και τη διακίνηση μέσω του λογαριασμού του μεγάλου χρηματικού ποσού. Αυτό το συμπέρασμα άλλωστε δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Αίτησης.
Η εύλογη υποψία δεν εξομοιώνεται με μαρτυρία ικανή προς απόδειξη του γεγονότος. Για την έννοια της εύλογης υποψίας γίνεται παραπομπή στην υπόθεση Aeroporos and Another v. The Police (1987) 2 C.L.R. 232 στην οποία λέχθηκε ότι «Reasonable suspicion means that there were reasons to suspect» και στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση του Δρ Η.Π., Πολ. Έφεση Αρ. 256/2021, ημερ. 23.2.2023, ECLI:CY:AD:2023:A69, στην οποία η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου ανέφερε τα ακόλουθα σε σχέση με τον όρο «υποψία», εκεί βεβαίως, ως προς τη διάπραξη αδικήματος:
«Εστιάζοντας την προσοχή, ειδικά, στον όρο «υποψία», δεν παραπέμπει σε μαρτυρία ικανή προς απόδειξη του αδικήματος· πόρρω απέχει από αυτή. Δεν είναι τέτοια μαρτυρία που αναζητείται, στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης για την έκδοση δικαστικού εντάλματος, δυνάμει του άρθρου 21(1) του Ν.92(Ι)/1996. Όπως λέχθηκε στην υπόθεση Chong Fook Kam [1970] Α.C. 942 (P.C.), στη σελίδα 948, «Suspicion in its ordinary meaning is a state of conjecture or surmise where proof is lacking: 'I suspect but I cannot prove.'. Suspicion arises at or near the starting-point of an investigation of which the obtaining of prima facie proof is the end.". Βέβαια, η διαθέσιμη μαρτυρία πρέπει να είναι, ευλόγως, ικανή για τον πιο πάνω σκοπό. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες που είχε στην κατοχή της η Αστυνομία, ήγειραν τέτοια εύλογη υποψία, το δε κατώτερο Δικαστήριο, ορθώς, βασίστηκε σε αυτή. Κατά συνέπεια, ούτε ο δεύτερος λόγος έφεσης μπορεί να επιτύχει.»
Η φερόμενη εμπλοκή του Αιτητή στο όλο σχέδιο και κυρίως ο τρόπος δράσης όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό δημιουργεί την εύλογη υποψία ότι ο Αιτητής αφενός διατηρεί μέσα με τα οποία κατ’ ισχυρισμό προέβη στις διάφορες ενέργειες του και αφετέρου φυλάσσει τα έσοδα από το απάτηλο σχέδιο, τα οποία φέρεται να εισέπραξε, είτε αυτά είναι χρήματα, είτε κρυπτονομισμάτα, είτε ακόμη προϊόντα αγοράς με αυτά, στους χώρους όπου διαμένει, διακινείται, χρησιμοποιεί ή έχει πρόσβαση. Ένας εξ αυτών δυνατόν να είναι οι τραπεζικές θυρίδες τις οποίες διατηρεί στο όνομα του.
Είναι θέμα κοινής λογικής ότι μια τραπεζική θυρίδα αποτελεί ασφαλή χώρο φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων ή αντικειμένων αξίας. Οι ισχυρισμοί του Α/Αστ. Οντέτση στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την ένσταση πως ο Αιτητής δεν έχει υποχρέωση αποκάλυψης του περιεχόμενου των τραπεζικών του θυρίδων στην Τράπεζα και πως η επιλογή τραπεζικής θυρίδας ως χώρου φύλαξης συνάδει πλήρως με τέτοιες πρακτικές που αφορούν σε αδικήματα διασυνοριακής εγκληματικής δράσης και νομιμοποίησης εσόδων σε μεγάλη κλίμακα, δεν αποτελούν ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στον όρκο που συνόδευε την αίτηση για την έκδοση των προσβαλλόμενων ενταλμάτων έρευνας και επομένως δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
Η θέση των Αιτητών ότι δεν υπήρχε μαρτυρία που να συνδέει τις θυρίδες με τα υπό διερεύνηση αδικήματα δεν βρίσκει έρεισμα στο περιεχόμενο του όρκου που συνόδευε την αίτηση για την έκδοση των ενταλμάτων. Τέτοια μαρτυρία δύναται να συνάγεται από τον όρκο, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή διασύνδεση τους από τον ομνύοντα αστυνομικό. Άλλωστε, ανεξαρτήτως της άποψης που εκφράζεται από τον αστυνομικό, το ίδιο το Δικαστήριο θα πρέπει να προβεί στο δικό του συμπέρασμα με βάση την ένορκη δήλωση για την ύπαρξη εύλογης υπόνοιας σύνδεσης του υπόπτου με τα αδικήματα και των χώρων με τα αναζητούμενα αντικείμενα, όπως έχει συμβεί στην υπό κρίση περίπτωση (βλ. Αναφορικά με την Αίτηση του Γεώργιου Πολυκάρπου (1991) 1 Α.Α.Δ. 207).
Εκείνο που εξάγεται από τον εν λόγω όρκο, ως εύλογη πιθανότητα, είναι η φύλαξη στις θυρίδες του Αιτητή αντικειμένων τέτοιου είδους και αξίας, που αποτελούν είτε μέσο τέλεσης του απατηλού σχεδίου είτε προϊόν νομιμοποίησης εσόδων, εφόσον ανάμεσα στα αναζητούμενα αντικείμενα περιλαμβάνονταν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης και πολυμέσων, μέσα πιστοποίησης και φυσικής ασφάλειας, συσκευές πολυμέσων, κάρτες SIΜ και μέσα επικοινωνίας, εξοπλισμός κρυπτονομισμάτων και εξόρυξης, χρησιμοποιούμενα τραπεζικά μέσα και μέσα πληρωμής, διατήρηση ή διαχείριση κρυπτονομισμάτων και εντοπισμός οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας που ανήκει ή ελέγχεται από τον Αιτητή, όπως μετρητά άνω των 1500 ευρώ ή ισότιμο σε ξένο νόμισμα, τραπεζικοί λογαριασμοί για καταθέσεις, αποταμιεύσεις ή οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν (πολύτιμη κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών, κοσμημάτων και έργων τέχνης και τα τιμολόγια αγοράς τους (συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κρυπτονομισμάτων) και τυχόν τιμολόγια για την αγορά πολύτιμης περιουσίας ή που αγοράστηκαν σε μετρητά ή κρυπτονομίσματα. Όλα τα προαναφερόμενα αναζητούμενα αντικείμενα είναι δυνατό να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος στο οποίο έχει πρόσβαση ο Αιτητής, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών θυρίδων του.
Όπως έχει νομολογιακά αναγνωρισθεί, η κάθε περίπτωση κρίνεται με βάση τα δικά της δεδομένα και εδώ υπήρχε μαρτυρία που εύλογα συνέδεε τις θυρίδες με τη διερεύνηση των εν λόγω αδικημάτων και τα αναζητούμενα αντικείμενα, όπως εξηγείται ανωτέρω.
Στο σημείο αυτό αξίζει σχολιασμού η υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση του ΧΠ, Πολ. Έφεση Αρ. 17/2024, ημερ. 13.3.2025, στην οποία αναφέρθηκαν και οι δύο πλευρές. Στην εν λόγω υπόθεση Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε αίτηση του εφεσείοντα, ο οποίος ήταν ύποπτος για διαρρήξεις και κλοπές, για άδεια για την καταχώριση δια κλήσεως αίτησης για την έκδοση Certiorari, για την ακύρωση εντάλματος έρευνας της κατοικίας, των υποστατικών, των οχημάτων και της τραπεζικής του θυρίδας. Κατ’ έφεση, το Ανώτατο Δικαστήριο επανέλαβε τα εξής:
«Η ύπαρξη μαρτυρίας ότι συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται στη διάπραξη υπό διερεύνηση αδικήματος, δεν δικαιολογεί αφ εαυτής και χωρίς άλλο την έκδοση εντάλματος έρευνας χώρων που του ανήκουν, κατέχει ή ελέγχει, για την ανεύρεση τεκμηρίων που σχετίζονται με την υπόθεση. Η κάθε υπόθεση κρίνεται στη βάση των δικών της περιστάσεων.
Η διασύνδεση συγκεκριμένου προσώπου με την παράνομη απόσπαση κινητής περιουσίας ασφαλώς και έχει σημασία και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί, υπό το φως συγκεκριμένης μαρτυρίας, να δικαιολογεί την έρευνα συγκεκριμένου χώρου.»
Ειδικά για την έρευνα στην τραπεζική θυρίδα, είναι γεγονός ότι στην εν λόγω υπόθεση υπήρχε μαρτυρία ότι τα κλοπιμαία περιλάμβαναν χρηματικά ποσά και τιμαλφή, δηλαδή αντικείμενα μεγάλης αξίας και μικρά σε όγκο, καθώς επίσης και πληροφορίες ότι ο εφεσείων χρησιμοποιούσε τη θυρίδα για τη φύλαξη κλοπιμαίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε ως ακολούθως:
«Τα κλοπιμαία ήταν, όπως προαναφέραμε, χρηματικά ποσά και τιμαλφή, δηλαδή αντικείμενα μεγάλης αξίας και μικρά σε όγκο. Η μαρτυρία για τη διατήρηση της τραπεζικής θυρίδας και της χρήσης της από τον Εφεσείοντα, στις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, ασφαλώς και θα μπορούσε να δημιουργήσει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι σε αυτή φυλάσσονταν κλοπιμαία αντικείμενα των διαρρήξεων και κλοπών με τις οποίες ο Εφεσείων διασυνδέθηκε. Άλλωστε υπήρχε συγκεκριμένη μαρτυρία περί τούτου. Επομένως, κάθε άλλο παρά για «αόριστη υπόθεση» επρόκειτο. Απορρίπτουμε και την προς τούτο εισήγηση του Εφεσείοντα.»
Στην εν λόγω υπόθεση υπήρχε συγκεκριμένη μαρτυρία που να συνέδεε ρητώς το προϊόν των αδικημάτων με τις θυρίδες, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει την υπό κρίση περίπτωση. Παρά ταύτα, στην παρούσα το σύνολο της μαρτυρίας, όπως αναλύεται ανωτέρω, ήταν τέτοιο που καταδείκνυε τη χρήση ή ύπαρξη τέτοιων αντικειμένων που εύλογα θα μπορούσαν να φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο και δη σε τραπεζικές θυρίδες.
Με αυτή τη διαπίστωση, συνάγεται ότι η έκδοση των ενταλμάτων έρευνας ήταν αναγκαία και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. Αυτή η αρχή έχει καθιερωθεί από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τυγχάνει εφαρμογής στο δικό μας δικαϊκό σύστημα. Όπως τονίστηκε στην υπόθεση Αναφορικά με την Αίτηση του Ευδόκα, Πολ. Έφεση 51/2017, ημερ. 14.11.2018, ECLI:CY:AD:2018:A500, με αναφορά στην υπόθεση R. (Cronin) v. Sheffield Magistrates’ Court (2003) W.L.R. 52, για να υπάρξει συμμόρφωση με το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, ο Δικαστής θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο το ένταλμα ήταν απαραίτητο και πληροί την αρχή της αναλογικότητας, τόσο όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης αλλά και εκτέλεσης του. Στην υπό κρίση περίπτωση, η μαρτυρία ήταν τέτοια που ορθά κρίθηκε πως πληρούσε το κριτήριο της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Για τους λόγους που εξηγούνται ανωτέρω, η Αίτηση απορρίπτεται.
Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται υπέρ του Καθ’ ου και εναντίον των Αιτητών όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.
Ε. ΕΦΡΑΙΜ, Δ.
/κβπ
cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο