ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ενώπιον: Γ. Κυθραιώτου-Θεοδώρου, Π.Ε.Δ.
Αρ. Απαίτησης: 361/2024
Μεταξύ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αιτητής
και
1. EXT LTD
2. UNION OFFSHORE LTD
Καθ’ ων η Αίτηση
18 Μαρτίου, 2026
Εμφανίσεις:
Για Γενικό Εισαγγελέα/Αιτητή: κα Κωνσταντίνου και κ. Σταυρινός
Για Union Offshore Ltd/Καθ’ ων η Αίτηση: κ. Γκροζάκης για George Pamboridis LLC
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 5.5.2025 για διορισμό παραλήπτη και ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Στις 23.9.2024 η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας εξέδωσε απόφαση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αξίας μέχρι €62.000.000 της Union Offshore Ltd, η οποία επικυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο του Παρισιού (στο εξής η «Απόφαση Δέσμευσης»).
Στα πλαίσια αυτής της αίτησης 361/2024 εκδόθηκε στις 8.10.2024 διάταγμα εγγραφής και εκτέλεσης της Απόφασης Δέσμευσης (στο εξής το «Διάταγμα Εγγραφής»).
Συνεπεία του Διατάγματος Εγγραφής, δεσμεύτηκε ο επενδυτικός λογαριασμός με αριθμό XJK0225.001 στο όνομα της Union Offshore Ltd, που τηρείται από την κυπριακή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EXT Ltd (στο εξής το «Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο»). Το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο αποτελείται, κυρίως, από επενδύσεις σε μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια.
Η Απόφαση Δέσμευσης είναι σε ισχύ παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες στη Γαλλία και στο Βέλγιο με τις οποίες η Union Offshore Ltd επιδιώκει την ακύρωση της και την αποδέσμευση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Παρενθετικά σημειώνω ότι απόφαση δέσμευσης εκδόθηκε και από τις Βελγικές αρχές για συνδεδεμένες ποινικές έρευνες που είναι επίσης σε εξέλιξη. Εκείνη η απόφαση δέσμευσης έχει επίσης εγγραφεί την Κύπρο στα πλαίσια της απαίτησης 320/2024.
Η Union Offshore Ltd έχει καταχωρήσει αίτηση στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας με την οποία ζητά τον παραμερισμό και ακύρωση του Διατάγματος Εγγραφής (στο εξής η «Αίτηση Παραμερισμού»), η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση. Δεν εξετάζω στο πλαίσιο της παρούσας Αίτησης επιχειρήματα και θέσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης κατά την εκδίκαση της Αίτησης Παραμερισμού.
Εκκρεμούσης της Αίτησης Παραμερισμού, η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα καταχώρησε την υπό κρίση Αίτηση με την οποία ζητά τον διορισμό της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟ.Κ.Α.Σ) ως παραλήπτη του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Ζητά επίσης διάταγμα για τη ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου και φύλαξη του ποσού που θα προκύψει στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη και, ανάλογα, τη δήμευση της δεσμευμένης περιουσίας ή την ακύρωση της Απόφασης Δέσμευσης από τις Γαλλικές αρχές.
Τα γεγονότα που έχω περιγράψει πιο πάνω είναι κοινώς αποδεκτά, όπως προκύπτει από την Αίτηση, την ένσταση και τις αγορεύσεις των συνηγόρων.
Είναι επίσης κοινώς αποδεκτό ότι η ΜΟ.Κ.Α.Σ δεν διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική κατάρτιση για τη διαχείριση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου.
Υπάρχουν και διιστάμενες θέσεις, κυρίως αναφορικά με τις νομικές προϋποθέσεις για την έγκριση ή όχι της Αίτησης και κατά πόσο αυτές πληρούνται υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης. Όμως, τα πιο πάνω κοινώς αποδεκτά δεδομένα συνθέτουν το πραγματικό πλαίσιο που θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια.
Προχωρώ στην ουσία αφού σημειώσω ότι έχω μελετήσει όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μου για σκοπούς αυτής της Αίτησης και όσα αναφέρθηκαν από τους συνηγόρους στις αγορεύσεις τους.
Η δυνατότητα του Δικαστηρίου για διορισμό παραλήπτη επί περιουσίας που είναι αντικείμενο διατάγματος εγγραφής απόφασης δέσμευσης εκπηγάζει από την Οδηγία 2014/42/ΕΕ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, Ν.188(Ι)/2007. Το άρθρο 14(7) του Ν.188(Ι)/2007 είναι σχετικό και προβλέπει ότι:
«14 (7) Το δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε μετά την έκδοση του διατάγματος δέσμευσης να διορίσει παραλήπτη-
(α) Για να θέσει υπό την κατοχή και τον έλεγχό του ρευστοποιήσιμη περιουσία ή περιουσία ή περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διατάγματος εγγραφής απόφασης δέσμευσης ή εγγραφής διατάγματος δέσμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών IV, IVA και IV του παρόντος Νόμου και
(β) για να διαχειρίζεται ή άλλως πως να συναλλάσσεται σε σχέση με την εν λόγω περιουσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαστηρίου…»
Το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο σαφώς συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή περιουσία (ως ο όρος ερμηνεύεται στις ερμηνευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.188(Ι)/2007) που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος εγγραφής απόφασης δέσμευσης.
Περαιτέρω, η Αίτηση εδράζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ΕΚ 2018/1805 (στο εξής ο «Κανονισμός»). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού:
«28. Διαχείριση και διάθεση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων
1. Η διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων διέπεται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.
2. Το κράτος εκτέλεσης διαχειρίζεται το δεσμευμένο ή δημευμένο περιουσιακό στοιχείο με σκοπό να αποτρέψει την υποτίμηση της αξίας του. Για τον σκοπό αυτό, το κράτος εκτέλεσης, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 10 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, έχει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.
3. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματα που λαμβάνονται από την πώλησή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραμένουν στο κράτος εκτέλεσης έως ότου διαβιβασθεί και εκτελεσθεί απόφαση δήμευσης, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιστροφής περιουσιακών στοιχείων βάσει του άρθρου 29… »
(υπογράμμιση δική μου)
Προκύπτει από το λεκτικό του άρθρου 28(2) του Κανονισμού πιο πάνω ότι η διαχείριση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου πρέπει να γίνει «με σκοπό» την αποτροπή της υποτίμησης της αξίας του.
Στη βάση αυτής της διάταξης, η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα υποστηρίζει ότι ο λόγος που ζητείται η ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου είναι διότι υπάρχει κίνδυνος μείωσης της αξίας του.
Όπως ανέφερα πιο πάνω, το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά κύριο λόγο από επενδύσεις σε μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια. Είναι επίσης δεδομένο ότι την περίοδο μεταξύ 25.9.2024 (που εκδόθηκε η Απόφαση Δέσμευσης) μέχρι την επιφύλαξη αυτής της απόφασης, η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου αυξομειώθηκε. Δέχονται και οι δύο πλευρές ότι η αξία του μεταβάλλεται ένεκα διάφορων εξωγενών παραγόντων. Στα πλαίσια της εκδίκασης αυτής της Αίτησης έγινε αναφορά σε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ, σε παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις, σε τιμές αγαθών και στην αγοραστική αξία του χρήματος, ως κάποιους από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Θεωρώ ότι δεν είναι αμφιλεγόμενο να προσθέσω ότι οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, η συναλλαγματική ισοτιμία και οι αναταράξεις στην αγορά ενέργειας είναι επίσης κάποιοι από τους αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου.
Είναι προφανές ότι η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου και η απόδοση των επενδύσεων μεταβάλλεται συνεχώς για λόγους εκτός του ελέγχου τόσο του κράτους έκδοσης της Απόφαση Δέσμευσης, τόσο και του κράτους εκτέλεσης (ως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον Κανονισμό) αλλά και εκτός του ελέγχου της Union Offshore Ltd και της EXT Ltd.
Συνεπώς δεν είναι αθέμιτη ούτε παράλογη η εισήγηση για ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου, προς αποτροπή της υποτίμησης της αξίας του. Δεν διακρίνω από τα ενώπιον μου στοιχεία να υπάρχει άλλη επιδίωξη από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα ή της ΜΟ.Κ.Α.Σ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλο όφελος ή κίνητρο για την καταχώρηση αυτής της Αίτησης πέραν από τη διαφύλαξη της υφιστάμενης αξίας του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου.
Η δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για να αποτραπεί η υποτίμηση της αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 28(2) του Κανονισμού, ρυθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/42/ΕΕ.
Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ προνοούν τα εξής:
«Διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για παράδειγμα με τη θέσπιση κεντρικών υπηρεσιών, εξειδικευμένων υπηρεσιών ή ισοδύναμων μηχανισμών, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει πιθανής δήμευσης.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου, όταν κρίνεται απαραίτητο…»
(υπογράμμιση δική μου)
Από το πιο πάνω λεκτικό προκύπτει ότι καθοριστικής σημασίας είναι κατά πόσο η προτεινόμενη ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου κρίνεται απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση.
Η πλευρά της Union Offshore Ltd υποστηρίζει ότι δεν είναι αναγκαία η πώληση για την αποτελεσματική διαχείριση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Εισηγείται ότι η διαχείριση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να ανατεθεί σε επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου με αναλογικό κόστος. Εναλλακτικά, εισηγείται ότι το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο μπορεί να παραμείνει δεσμευμένο ως έχει, δηλαδή χωρίς ενεργή διαχείριση.
Τί συνιστά «αποτελεσματική διαχείριση» εξαρτάται από τη φύση του δεσμευμένου περιουσιακού στοιχείου. Στην προκείμενη περίπτωση η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου δεν είναι ούτε σταθερή ούτε εγγυημένη. Ακόμα και με την καλύτερη ενεργή διαχείριση δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πορεία θα είναι κερδοφόρα.
Οι πιο πάνω εισηγήσεις της Union Offshore Ltd δεν μπορούν να αποτρέψουν ή να αποκλείσουν το ενδεχόμενο μείωσης της αξίας. Όχι μόνο η θετική απόδοση δεν είναι εγγυημένη αλλά δεν είναι σίγουρο ότι η αξία θα παραμείνει σταθερή, ως έχει.
Τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής. Από τη μια, με την υφιστάμενη κατάσταση είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μειωθεί η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Αυτό φαίνεται και από τις διακυμάνσεις στην αξία του από την έκδοση της Απόφασης Δέσμευσης μέχρι σήμερα. Από την άλλη ούτε με το διορισμό επαγγελματία διαχειριστή είναι εγγυημένο ή σίγουρο ότι η αξία του δεν θα μειωθεί. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή και ο διορισμός του επαγγελματία διαχειριστή και ποιοι θα είναι οι όροι εντολής του. Τέτοιος διορισμός θα δημιουργήσει ζήτημα κάλυψης του σχετικού κόστους. Είναι άγνωστο το ύψος της ενδεχόμενης αμοιβής τέτοιου διαχειριστή και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα επιβαρυνθεί την αμοιβή και τα έξοδα διαχείρισης. Η εισήγηση ότι το κόστος μπορεί να καλυφθεί από τις αποδόσεις των επενδύσεων προσκρούει στο ότι οι αποδόσεις ή η κερδοφορία δεν είναι εγγυημένες. Αυτά μόνο κάποια από τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν από την συγκεκριμένη εισήγηση της Union Offshore Ltd. Συνεπώς θεωρώ ότι η ανάθεση της διαχείρισης του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου σε επαγγελματία δεν είναι πρακτική ή εύλογη επιλογή υπό τις περιστάσεις.
Εξ άλλου, η όλη διαδικασία δέσμευσης περιουσίας στα πλαίσια του Κανονισμού δεν είναι σχεδιασμένη για μακροχρόνια διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ο σκοπός μιας απόφασης δέσμευσης είναι άλλος. Στοχεύει στη διατήρηση περιουσίας που ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο δήμευσης εάν η ποινική διερεύνηση στο κράτος έκδοσης καταλήξει σε καταδίκη. Το δε καθήκον του κράτους εκτέλεσης είναι πρωτίστως να διαφυλαχθεί η δεσμευμένη περιουσία μέχρι την ολοκλήρωση των «διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων»[1]. Δεν υπάρχει καθήκον για μεγιστοποίηση των αποδόσεων δεσμευμένης περιουσίας.
Είναι επομένως σαφές ότι η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου δεν είναι σταθερή και υπάρχει πράγματι κίνδυνος μείωσης αυτής από παράγοντες που δεν μπορούν να ελέγξουν οι εμπλεκόμενοι. Είναι επίσης σαφές ότι οι Κυπριακές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα, εμπειρογνωμοσύνη ή ειδικότητα διαχείρισης του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου για να ακυρώσουν ή έστω να μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η υφιστάμενη αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου είναι η ρευστοποίηση του. Συνεπώς, καταλήγω ότι η ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου είναι αναγκαία και απαραίτητη υπό τις περιστάσεις.
Η πλευρά της Union Offshore Ltd εισηγείται ότι τυχόν έγκριση της παρούσας Αίτησης θα προκαταλάβει τόσο τις διαδικασίες που είναι σε εκκρεμότητα σε Γαλλία και Βέλγιο για ακύρωση της Απόφασης Δέσμευσης όσο και την Αίτηση Παραμερισμού. Υποστηρίζει επίσης ότι θα συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία.
Δεν συμφωνώ ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεσμευμένη περιουσία θα συνεχίσει να υφίσταται. Απλώς θα έχει άλλη μορφή. Αντί να είναι στην υφιστάμενη μορφή του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου, με τη ρευστοποίηση θα μετατραπεί σε μετρητά. Συνεπώς, δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα της Union Offshore Ltd. Θα μπορεί να προωθήσει τα διαβήματα που επιθυμεί και θα έχει τη δυνατότητα ανάκτησης περιουσίας εάν αυτά έχουν το αποτέλεσμα που προσδοκεί.
Περαιτέρω, δεν θεωρώ ότι η ρευστοποίηση συνιστά «επιβολή ποινής», όπως η Union Offshore Ltd εισηγείται. Ο σκοπός της ρευστοποίησης δεν είναι η τιμωρία ούτε η αποστέρηση περιουσίας. Ο σκοπός είναι η αποτροπή της υποτίμησης της αξίας της δεσμευμένης περιουσίας, η οποία θα έχει μεν άλλη μορφή αλλά θα παραμένει στην ιδιοκτησία της Union Offshore Ltd, ενώ ταυτόχρονα θα τελεί υπό δέσμευση.
Ακόμα ένα σημείο που εγείρει η πλευρά της Union Offshore Ltd είναι ότι το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί γιατί δεσμεύεται και από αντίστοιχο διάταγμα που εκδόθηκε από τις αρχές του Βελγίου. Εκείνη η απόφαση δέσμευσης εκδόθηκε από τις Βελγικές αρχές στα πλαίσια διερεύνησης της ίδιας ποινικής υπόθεσης. Θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα δεν συνιστά λόγο απόρριψης της Αίτησης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα, το Βελγικό διάταγμα δέσμευσης εκδόθηκε στα πλαίσια κοινής διερεύνησης της ίδιας ποινικής υπόθεσης ενώ οι Βελγικές αρχές είναι ενήμερες για την παρούσα Αίτηση και συμφωνούν στην αιτούμενη πώληση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου.
Τέλος, η Union Offshore Ltd υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει τα ποινικά αδικήματα που διερευνώνται εναντίον της και ότι η ποινική έρευνα είναι αβάσιμη. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από το Κυπριακό Δικαστήριο στα πλαίσια αυτής της Αίτησης. Πρόκειται για ζητήματα που μπορούν να εγερθούν ενώπιον Γαλλικών αρχών που είναι οι αρμόδιοι φορείς να τα εξετάσουν.
Πριν ολοκληρώσω κρίνω ότι πρέπει να αναφερθώ και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1260 για την ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η Οδηγία αυτή δεν έχει καταστεί μέρος του εσωτερικού δικαίου και η περίοδος μεταφοράς της στο ημεδαπό δίκαιο λήγει στις 23.11.2026. Εντούτοις, τα Κυπριακά Δικαστήρια οφείλουν να απέχουν, στο μέτρο του δυνατού, από ερμηνεία του ημεδαπού δικαίου κατά τρόπο που δεν συνάδει με την επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2024/1260 (υπογράμμιση δική μου):
21. Πωλήσεις πριν από την έκδοση απόφασης
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο απόφασης δέσμευσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν πριν από τελική απόφασης δήμευσης, τουλάχιστον εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή ταχεία απαξίωση·
β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την αγοραία αξία τους·
γ) η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων απαιτεί ειδικούς όρους και εμπειρογνωσία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμη.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του θιγόμενου προσώπου κατά την έκδοση απόφασης πώλησης πριν από την έκδοση απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θιγόμενο πρόσωπο έχει διαφύγει ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το θιγόμενο πρόσωπο ενημερώνεται και, με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις, του παρέχεται η δυνατότητα ακρόασης πριν από την πώληση. Παρέχεται στο θιγόμενο πρόσωπο η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.
3. Τα έσοδα από τις πωλήσεις πριν από την έκδοση απόφασης πρέπει να ασφαλίζονται έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της δήμευσης.»
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως εξήγησα πιο πάνω, η αξία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου δεν είναι σταθερή και υπόκειται σε αυξομειώσεις. Η δε διαχείριση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου απαιτεί τεχνογνωσία και εξειδίκευση που δεν διαθέτει η ΜΟ.Κ.Α.Σ. Παράλληλα η φύση των περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που αυτά δεν προσφέρονται για «αποθήκευση» ή «συντήρηση» διότι ακόμα και η παθητική διατήρηση (χωρίς ενεργό διαχείριση) του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου ενέχει τον κίνδυνο υποτίμησης της αξίας του. Αυτές οι διαπιστώσεις επιτρέπουν την πώληση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου.
Παράλληλα, η Union Offshore Ltd ως θιγόμενο πρόσωπο έλαβε γνώση της πρόθεσης για ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου και είχε την ευκαιρία να ακουστεί. Δεν διακρίνω να είναι αδύνατο στο μέλλον να αγοραστούν ενδεχομένως εκ νέου τα περιουσιακά στοιχεία του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου (ή περιουσία παρόμοιας φύσης και αντίστοιχης αξίας και χαρακτηριστικών), εφόσον πρόκειται για κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε διεθνή χρηματιστήρια. Τέλος, μπορεί να παρασχεθεί στην Union Offshore Ltd η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου, ώστε να μην στερηθεί του δικαιώματος που παρέχει στο θιγόμενο πρόσωπο το άρθρο 21(2) της Οδηγίας 2024/1260.
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, κρίνω ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και είναι ορθό υπό τις περιστάσεις όπως η ΜΟ.Κ.Α.Σ διοριστεί παραλήπτης του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Κρίνω επίσης ότι η ρευστοποίηση του είναι απαραίτητη για να αποτραπεί ο κίνδυνος υποτίμησης της αξίας του.
Παράλληλα δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι εκκρεμεί προς εκδίκαση η Αίτηση Παραμερισμού που, αν επιτύχει, θα ακυρώσει το Διάταγμα Εγγραφής της Απόφασης Δέσμευσης. Αυτό θα σήμαινε την αποδέσμευση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου. Επίσης, συνυπολόγισα ότι η αξία του αυξομειώνεται χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις για άμεση δραματική μείωση ή μηδενισμό αυτής της αξίας.
Συνεπώς θεωρώ δίκαιο όπως η ρευστοποίηση του Δεσμευμένου Χαρτοφυλακίου μετατεθεί χρονικά μετά την έκδοση της απόφασης στην Αίτηση Παραμερισμού. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο διατηρείται από τη μια η δυνατότητα της Union Offshore Ltd να ολοκληρώσει την προσπάθεια παραμερισμού του Διατάγματος Εγγραφής (εκκρεμούσης της οποίας καταχωρήθηκε αυτή η Αίτηση) και, από την άλλη, ικανοποιείται ο σκοπός του Κανονισμού αφού σε περίπτωση που το Διάταγμα Εγγραφής διατηρηθεί τότε το Δεσμευμένο Χαρτοφυλάκιο θα μπορεί να ρευστοποιηθεί για να αποφευχθεί υποτίμηση της αξίας του.
Καταληκτικά, εκδίδεται διάταγμα με το οποίο διορίζεται η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟ.Κ.Α.Σ) ως παραλήπτης του επενδυτικού λογαριασμού με αριθμό XJK0225.001 που τηρείται στην EXT Ltd, στο όνομα της Union Offshore Ltd.
Εκδίδεται επίσης διάταγμα για τη ρευστοποίηση (πώληση) της εν λόγω περιουσίας. Αυτό το διάταγμα αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης από το παρόν Δικαστήριο στην Αίτηση Παραμερισμού του Διατάγματος Εγγραφής της Απόφασης Δέσμευσης ημερομηνίας 18.10.2024. Εάν η εν λόγω Αίτηση Παραμερισμού επιτύχει, τότε το παρόν διάταγμα ακυρώνεται. Εάν η Αίτηση Παραμερισμού απορριφθεί, τότε η ρευστοποίηση να διενεργηθεί κατά το συντομότερο πρακτικά δυνατό. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Union Offshore Ltd ζητήσει γραπτώς από τον παραλήπτη τη ρευστοποίηση του επενδυτικού λογαριασμού πριν την έκδοση απόφασης στην Αίτηση Παραμερισμού, τότε ο Παραλήπτης υποχρεούται να προχωρήσει στη ρευστοποίηση κατά το συντομότερο πρακτικά δυνατό.
Οποιοδήποτε ποσό χρημάτων προκύψει από τη ρευστοποίηση του επενδυτικού λογαριασμού ή άλλα χρήματα που τυχόν περιέλθουν στον επενδυτικό λογαριασμό να κατατεθούν στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό και ΙΒΑΝ ως καταγράφονται στην παράγραφο Β του αιτητικού. Το ποσό αυτό να διαφυλαχθεί είτε (α) μέχρι την έκδοση και εκτέλεση διατάγματος δήμευσης που ήθελε εκδοθεί από τις αρμόδιες Γαλλικές αρχές οπόταν και θα τύχει χειρισμού προς συμμόρφωση με τέτοιο διάταγμα, ή (β) μέχρι την αποδέσμευση του από τις αρμόδιες Γαλλικές αρχές οπόταν θα επιστραφεί στην Union Offshore Ltd.
Η αμοιβή του παραλήπτη και τα έξοδα που ενδέχεται να υποστεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του θα υπολογιστούν σύμφωνα με το άρθρο 19(3)(α) του Ν.188(Ι)/2007 και θα υπόκεινται σε έγκριση από το Δικαστήριο. Τέτοια αμοιβή και έξοδα θα είναι πληρωτέα από την περιουσία που τελεί υπό την κατοχή και φύλαξη του.
Παραμείνει το ζήτημα των εξόδων αυτής της Αίτησης. Ενόψει του αποτελέσματος, κρίνω ορθό όπως τα έξοδα της παρούσας Αίτησης ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της Αίτησης Παραμερισμού και εκδίδεται αντίστοιχη διαταγή.
(Υπ.) ……….……….………………………..
Γ. Κυθραιώτου-Θεοδώρου, Π.Ε.Δ.
Πιστό Αντίγραφο
Πρωτοκολλητής